Quimena es un proveedor experto en servicios AML que opera en España en la categoría de PBC.
Categoría
Los expertos en la categoría PBC están altamente especializados en dar servicios de Prevención del Blanqueo de Capitales por lo que suelen tener un conocimiento total sobre la materia. No obstante es probable que no puedan ayudarte con otras áreas de cumplimiento normativo.
Servicios
Quimena ofrece los siguientes servicios dentro del espectro de la Prevención del Blanqueo de Capitales:
- Consultoría
- Examen experto externo
- Formación PBC
