Colombia
Regulierungsrahmen
Einführung
Kolumbien, wie andere Länder in seiner Umgebung, nimmt auch in seinem rechtlichen Rahmen Bestimmungen in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf.
Unter diesen sticht das Gesetz 1762 von 2015 unter anderem hervor.
Financial Intelligence Unit
Kolumbien verfügt in seiner institutionellen Struktur auch über die Figur der Finanz- und Wirtschaftsanalyseeinheit. Die Einheit für Informations- und Finanzanalyse basiert auf den Präventionsvorschriften, um ihre Funktionen in ganz Kolumbien auszuüben.
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Pflichtfächer
Das juristische System Kolumbiens in Bezug auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung legt bestimmte Personen und Einrichtungen als verpflichtete Subjekte fest, abhängig von ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit.
Zu diesen Subjekten gehören insbesondere Kreditinstitute und Banken, Versicherungsgesellschaften, Vereine oder Stiftungen, sowie Immobilienmakler
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> PEPs
Einführung
Der regulatorische Rahmen für politisch exponierte Personen in Kolumbien wird durch Präventionsgesetze und deren Entwicklungsvorschriften festgelegt.
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Definition von PEP
P> Das juristische System Kolumbiens definiert PEP wie folgt:
- Präsident, Vizepräsident, Minister, Gouverneure, Bürgermeister, Abgeordnete, Stadträte und Arbeitsteams
- Sekretäre, Schatzmeister, Direktoren und stellvertretende Direktoren von Ministerien, öffentlichen Unternehmen und Aufsichtsbehörden
- Senatoren, Repräsentanten, Sekretäre und Verwaltungsdirektoren des Kongresses
- Geschäftsführer der Zentralbank, Direktoren von autonomen Körperschaften und Kommissare für öffentliche Dienstleistungen
- Richter, Staatsanwälte, Generalstaatsanwaltschaft, Rechnungshof, Generalprokuratur, Ombudsmann und Generalprüfungsamt
- Richter des Nationalen Wahlrates und Registrierungsbeamte
- Führungskräfte von politischen Parteien und Treuhänder öffentlicher Ressourcen
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Dauer der PEPs
Wenn politisch exponierte Personen ihre Funktionen nicht mehr ausüben, werden die Verpflichteten weiterhin die für diese Art von Kunden vorgesehenen Maßnahmen für einen Mindestzeitraum von zwei Jahren anwenden.
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Enthaltene Listen
PEPs
- Web del Ministerio de Función Pública de la República de Colombia
- Web de la Presidencia de la República de Colombia
- Web de la Cámara de Representantes de la República de Colombia
- Web de la Corte Constitucional de la República de Colombia
- Web de la Asamblea del Departamento de Arauca
- Web de la Asamblea Departamental de Choco
- Web de la Armada de la República de Colombia