Guatemala
Regulierungsrahmen
Einführung
Guatemala, wie andere Länder in seiner Umgebung, umfasst in seinem rechtlichen Rahmen auch Bestimmungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die grundlegende Norm hierbei ist das Gesetz gegen Geldwäsche.Financial Intelligence Unit
Guatemala verfügt auch innerhalb seiner institutionellen Struktur über die Figur der Finanznachrichteneinheit. Die Intendanz für Sonderprüfungen basiert auf den Präventionsvorschriften, um ihre Funktionen in ganz Guatemala auszuüben.
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Pflichtfächer
Das Rechtssystem Guatemalas im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sieht bestimmte Personen und Einheiten als verpflichtete Subjekte vor, abhängig von der gefährdeten Tätigkeit, die sie ausüben.
Zu diesen Subjekten gehören hervorragend Finanzinstitutionen und Banken, Versicherungsgesellschaften, Glücksspielkasinos, öffentliche Buchhalter und Wirtschaftsprüfer oder Unternehmen, die gepanzerte Dienstleistungen anbieten oder gepanzerte Fahrzeuge vermieten.
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> PEPs
Einführung
Der normative Rahmen für politisch exponierte Personen in Guatemala wird durch Präventionsgesetze und Entwicklungsverordnungen vorgegeben. Insbesondere sollte das Gesetz gegen Geldwäsche und die Verordnung zum Gesetz zur Verhinderung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung beachtet werden. Darüber hinaus sollten auch die von der Superintendencia de Bancos und der Intendencia de Verificación Especial veröffentlichten Beschlüsse berücksichtigt werden.
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Definition von PEP
Die öffentlichen Ämter in Guatemala, die als PEP betrachtet werden könnten, sind die folgenden:
- Exekutive
- Präsidentschaft der Republik
- Vizepräsidentschaft der Republik
- Sekretariate der Exekutive
- Präsidiale Kommissionen
- Ministerien des Staates
- Andere Einrichtungen der Exekutive
- Legislative
- Kongress der Republik
- Judikative
- Oberster Gerichtshof
- Andere staatliche Institutionen
- Politische Kontrollorgane
- Rechtlich-administrative Organe
- Nicht-unternehmerische dezentrale Einrichtungen
- Nicht-unternehmerische autonome Einrichtungen
- Sozialversicherungsinstitutionen
- Nationale öffentliche Unternehmen
- Öffentliche Finanzinstitutionen
- Andere öffentliche Einrichtungen
- Lokale und institutionelle Regierungen
- Gemeinden
- Nationale Vereinigung der Gemeinden
- Politische Parteien
- Politische Parteien
- Zentralamerikanisches Parlament
- Abgeordnete
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Enthaltene Listen
PEPs
- Web del Gobierno de Guatemala
- Web de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
- Web del Congreso de la República de Guatemala
- Web del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
- Web de la Procuraduría de los Derechos Humanos
- Web de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala
- Web del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala
- Web del Ministerio Público de Guatemala
- Web de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala
- Web del Registro General de la Propiedad de Guatemala
- Web del Presidente de Guatemala
- Web del Gobierno de Guatemala
- Web del Organismo Judicial de Guatemala
- Web del Ministerio de Exteriores de Guatemala
- Web de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto yElectrónico
- Web de Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
- Web del Consejo Nacional de la Juventud
- Web de la Junta Nacional de Servicio Civil de Guatemala
- Web del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
- Web de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE–
- Web del Fondo Social de Solidaridad –FSS–
- Web del Registro de Información Catastral de Guatemala
- Web de la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala
- Web de la Secretaría Privada de la Presidencia de Guatemala
- Web de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de Guatemala
- Web de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Presidencia de la República
- Web de la Secretaría Presidencial de la Mujer de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas de la Vicepresidencia de la República de Guatemala –SECCATID–
- Web de la Secretaría y Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República de Guatemala –CONCYT–
- Web de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio –SENABED–
- Web del Parlamento Centroamericano
- Web de la Asociación Nacional de Municipalidades
- Web de la Superintendencia de Telecomunicaciones de la República de Guatemala
- Web de la Comisión Portuaria Nacional de la República de Guatemala
- Web de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
- Web del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
- Web del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas de la República de Guatemala
- Web del Banco de Guatemala
- Web de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala
- Web de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico
- Web de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala
- Web del Instituto Nacional de Electrificación –INDE–
- Web del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA–
- Web del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
- Web del Instituto de Previsión Militar de la República de Guatemala
- Web de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
- Web del Comité Olímpico Guatemalteco
- Web de la Universidad de San Carlos de Guatemala
- Web de la Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA–
- Web del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–
- Web de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG–
- Web de Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
- Web del Registro Nacional de las Personas –RENAP–
- Web del Instituto Nacional de Estadística –INE–
- Web del Instituto Nacional de Bosques –INAB–
- Web del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–
- Web de la Inspección General de Cooperativas
- Web Instituto de Fomento Municipal –INFOM–
- Web del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA–
- Web del Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–