Dominican Republic
Regulierungsrahmen
Einführung
Die Dominikanische Republik, wie auch andere Länder in ihrer Umgebung, umfasst in ihrem rechtlichen Rahmen Bestimmungen in Bezug auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die grundlegende Regel wird das Gesetz Nr. 155-17 zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sein.Financial Intelligence Unit
Die Dominikanische Republik verfügt in ihrer institutionellen Struktur auch über die Einrichtung der Finanznachrichtendiensteinheit. Die Finanzanalyseeinheit stützt sich auf die Präventionsvorschriften, um ihre Aufgaben im gesamten Gebiet der Dominikanischen Republik auszuüben.
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Pflichtfächer
Das Rechtssystem von Mexiko im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt bestimmte Personen und Einrichtungen aufgrund ihrer anfälligen Tätigkeit als verpflichtete Subjekte ein.
Zu diesen Subjekten zählen insbesondere Finanzinstitute und Banken, Versicherungsgesellschaften, Pfandleihhäuser, Anwälte und Notare sowie Bauunternehmen.
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- https://sb.gob.do/regulacion/compendio-de-leyes-y-reglamentos/ley-no-155-17-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo/
- https://www.sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva/
> PEPs
Einführung
Der regulatorische Rahmen für politisch exponierte Personen in der Dominikanischen Republik wird durch das Präventionsgesetz und seine Verordnung zur Entwicklung vorgegeben.
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- https://sb.gob.do/regulacion/compendio-de-leyes-y-reglamentos/ley-no-155-17-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo/
- https://www.sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva/
Definition von PEP
Das Rechtssystem der Dominikanischen Republik sieht als PEP vor:
- Der Präsident und der Vizepräsident der Republik.
- Die Minister und Vizeminister.
- Die nationalen Direktoren, Generäle und stellvertretenden Direktoren der zentralisierten und dezentralisierten Staatsorgane.
- Die Senatoren und Abgeordneten.
- Die Richter des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichts und des Obersten Wahlgerichts.
- Der Gouverneur und der stellvertretende Gouverneur der Zentralbank.
- Der Geschäftsführer und der Rechnungsprüfer der Zentralbank.
- Die Mitglieder der Rechnungskammer der Dominikanischen Republik.
- Die Mitglieder des Zentralen Wahlkomitees.
- Die Bürgermeister, stellvertretenden Bürgermeister, Stadträte und Gemeindeschatzmeister.
- Die Direktoren und Schatzmeister der Gemeindebezirke.
- Die Botschafter und Generalkonsuln.
- Die Mitglieder von Staatsunternehmen.
- Die Provinzgouverneure.
- Die Stabschefs und stellvertretenden Stabschefs der Militärinstitutionen.
- Die Generaloffiziere und andere Offiziere in operativen oder administrativen Führungspositionen.
- Alle Beamten, die verpflichtet sind, eine Vermögenserklärung abzugeben.
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- https://sb.gob.do/regulacion/compendio-de-leyes-y-reglamentos/ley-no-155-17-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo/
- https://www.sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva/
Dauer der PEPs
Wenn politisch exponierte Personen ihre Funktionen nicht mehr ausüben, werden die Verpflichteten weiterhin die für diese Art von Kunden vorgesehenen Maßnahmen für einen Mindestzeitraum von drei Jahren anwenden.
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- https://www.sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva/
Enthaltene Listen
PEPs
- Web del Senado de la República Dominicana
- Web de la Cámara de Diputados de la República Dominicana
- Web del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
- Web de la Policía Nacional de la República Dominicana
- Web de la Policía de Turismo de la República Dominicana
- Web de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
- Web del Consejo Nacional de Seguridad Social
- Web de la Junta Monetaria de la República Dominicana
- Web del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana
- Web del Defensor del Pueblo de República Dominicana
- Web de la Junta Central Electoral de la República Dominicana
- Web de la Fuerza Aérea de la República Dominicana
- Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana
- Web del Poder Judicial de la República Dominicana
- Web del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana
- Web de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana