Sweden
Regulierungsrahmen
Einführung
Schweden, auf dem Weg seiner europäischen Kollegen, verdankt seinen normativen Erbe in Bezug auf die Geldwäscheprävention der Arbeit, die von den europäischen Richtlinien in diesem Bereich geleistet wurde. Seine Hauptnorm in diesem Bereich ist das Gesetz (2017:630) über Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; und dazu können die verschiedenen Dekrete hinzugefügt werden, die dazu beitragen, die Norm umzusetzen.
Financial Intelligence Unit
Die zuständige Finanznachrichtendiensteinheit in Schweden ist die Polismyndigheten finansunderrättelseenhet— Finanspolisen —.
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Pflichtfächer
Das Rechtssystem Schwedens im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung etabliert bestimmte Personen und Einrichtungen als verpflichtete Subjekte, abhängig von ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit.
Zu diesen Subjekten zählen insbesondere Kreditinstitute und Banken, Casinos, Pfandhäuser, Immobilien- und Vermietungsagenturen sowie Unternehmen, die mit Schmuck, Metallen und Edelsteinen handeln.
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> PEPs
Einführung
Der regulatorische Rahmen für politisch exponierte Personen in Schweden wird durch das schwedische Gesetz, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism bestimmt.
Darüber hinaus muss die von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 20 bis der Richtlinie 2015/849 veröffentlichte Liste berücksichtigt werden.
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Definition von PEP
Schweden legt fest, dass die folgenden Positionen als politisch exponierte Personen gelten:
- Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretäre.
- Abgeordnete zum Parlament.
- Mitglieder des Vorstands von politischen Parteien.
- Richter des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichts sowie Richter anderer hoher Gerichtsinstanzen.
- Hohe Beamte der Prüfbehörden.
- Mitglieder des Verwaltungsrats der Zentralbank.
- Botschafter und Missionschefs.
- Hohe Kommandeure der Streitkräfte.
- Mitglieder des Vorstands, der Geschäftsführung oder Aufsicht von staatlichen Unternehmen.
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Dauer der PEPs
Wenn politisch exponierte Personen ihre Funktionen nicht mehr ausüben, werden die verpflichteten Subjekte die für diese Art von Kunden vorgesehenen Maßnahmen für einen Mindestzeitraum von achtzehn Monaten weiterhin anwenden.
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Enthaltene Listen
PEPs
- Website of the Riksdagen of the Kingdom of Sweden
- Website of the Government of the Kingdom of Sweden
- Website of the Royal House of the Kingdom of Sweden
- Website of the Central Bank of the Kingdom of Sweden
- Website of the Court of Auditors of the Kingdom of Sweden
- Website of the Government of the Kingdom of Sweden
- Website of the Armed Forces of the Kingdom of Sweden
- Website of the Supreme Court of the Kingdom of Sweden
- Web of the Social Democratic Political Party
- Website of the Moderata samlingspartiet Political Party
- Website of the Political Party Sverigedemokraterna
- Website of the Political Party Centerpartiet
- Kristdemokraterna Political Party Website
- Website of the Liberalerna Political Party
- Website of the Political Party Miljöpartiet de Gröna
- Web of the Political Party Feministiskt Initiativ