Audit Society ist ein Experte für AML-Dienstleistungen, der in Spanien in der Kategorie GwG tätig ist.
Kategorie
Experten in der Kategorie AML sind hochspezialisiert auf Anti-Geldwäsche-Dienstleistungen und verfügen in der Regel über umfassende Kenntnisse auf diesem Gebiet. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie Ihnen bei anderen Compliance-Bereichen nicht helfen können.
Dienstleistungen
Audit Society bietet die folgenden Dienstleistungen im Bereich der Geldwäscheprävention an:
- Beratung
- Externe Expertenprüfung
- GwG-Training
