Grupo ESOC ist ein Experte für AML-Dienstleistungen, der in Spanien in der Kategorie Compliance tätig ist.
Kategorie
Experten in der Kategorie Compliance bieten ausreichend spezialisierte Anti-Geldwäsche-Dienstleistungen in einem breiteren Spektrum von Compliance-Dienstleistungen an.
Dienstleistungen
Grupo ESOC bietet die folgenden Dienstleistungen im Bereich der Geldwäscheprävention an:
- Beratung
- Externe Expertenprüfung
- GwG-Training
