Ilvalegal ist ein Experte für AML-Dienstleistungen, der in Spanien in der Kategorie Rechtlich tätig ist.
Kategorie
Experten in der Kategorie Legal bieten Anti-Geldwäsche-Dienstleistungen in einem viel breiteren Spektrum von Rechtsdienstleistungen und gegebenenfalls Compliance-Dienstleistungen an.
Dienstleistungen
Ilvalegal bietet die folgenden Dienstleistungen im Bereich der Geldwäscheprävention an:
- Beratung
- Externe Expertenprüfung
- GwG-Training
