General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 30/01/2026

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	Name	Last update	Scoring
7841.	manuel antonio ermenegildo rivas mejia	30/01/2026	Terrorist Adverse Media
7842.	ulisses fernandes de barros	30/01/2026	Terrorist Adverse Media PEP
7843.	wali mohammad	30/01/2026	Terrorist Adverse Media
7844.	mahmud hossain	30/01/2026	Terrorist Adverse Media
7845.	kleber mendes pessoa	30/01/2026	Terrorist Adverse Media PEP
7846.	mohammed chentouf	29/01/2026	Terrorist Adverse Media
7847.	iker hernandez lopez	29/01/2026	Terrorist Adverse Media
7848.	guillermo molina hernandez	29/01/2026	Terrorist Adverse Media
7849.	igor suberviola zumalde	29/01/2026	Terrorist Adverse Media
7850.	ibrahim abidi	29/01/2026	Terrorist Adverse Media
7851.	ziad jarrah	29/01/2026	Terrorist Adverse Media
7852.	mohamed ghraieb	29/01/2026	Terrorist Adverse Media
7853.	mohamed hassan mustafa	28/01/2026	Terrorist Adverse Media
7854.	pablo lopez romero	28/01/2026	Terrorist Adverse Media
7855.	juan carlos requesens martinez	21/01/2026	Terrorist Adverse Media PEP
7856.	juan maria olano	21/01/2026	Terrorist Adverse Media
7857.	gurpartap singh	21/01/2026	Terrorist Adverse Media
7858.	saeedur rehman	21/01/2026	Terrorist Adverse Media
7859.	tania veronica muñoz pavon	21/01/2026	Terrorist Adverse Media
7860.	jon joseba troitiño ciria	20/01/2026	Terrorist Adverse Media