General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 11/12/2025

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	Name	Last update	Scoring
8041.	zimbabwe defence industries	11/12/2025	Sanctioned
8042.	banca comercială siriano- libaneză	11/12/2025	Sanctioned
8043.	(1) al-rasheed bank	11/12/2025	Terrorist Sanctioned
8044.	ali coscun namoglu	09/12/2025	Sanctioned
8045.	steve duarte	04/12/2025	Terrorist Adverse Media
8046.	natalie strecker	04/12/2025	Terrorist Adverse Media
8047.	jamal borhot	03/12/2025	Terrorist Adverse Media
8048.	vasili maliuk	03/12/2025	Terrorist Adverse Media
8049.	rahmanullah lakanwal	02/12/2025	Terrorist Adverse Media
8050.	alaitz aramendi jaunarena	02/12/2025	Terrorist Adverse Media
8051.	norberto cozzani	02/12/2025	Terrorist Adverse Media
8052.	felix alberto lopez de la calle gauna	01/12/2025	Terrorist Adverse Media
8053.	antonio sequea	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
8054.	mahmud muhammad usman	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
8055.	ammar said	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
8056.	monica andrea caballero	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
8057.	rubel miah	28/11/2025	Terrorist Adverse Media
8058.	jesus santrich	27/11/2025	Terrorist Adverse Media Adverse Info
8059.	omar de jesús restrepo correa	27/11/2025	Terrorist Adverse Media
8060.	abdul kabir	27/11/2025	Terrorist Sanctioned