General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 02/01/2025

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	Name	Last update	Scoring
9741.	olena leonidivna lukash	02/01/2025	Terrorist Sanctioned PEP
9742.	maria de los angeles lopez	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9743.	mohamed fares ben belhassen trabelsi	02/01/2025	Terrorist Sanctioned
9744.	asma bent belhassen trabelsi	02/01/2025	Terrorist Sanctioned
9745.	zine bent belhassen trabelsi	02/01/2025	Terrorist Sanctioned
9746.	sofia bent belhassen ben mohamed trabelsi	02/01/2025	Terrorist Sanctioned
9747.	zohra bent hedi ben ali jilani	02/01/2025	Terrorist Sanctioned
9748.	xabier maria salutregi	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9749.	gorka martinez ahedo	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9750.	saeed ur rehman	02/01/2025	Terrorist Sanctioned Adverse Media
9751.	mukhtiar ahmad	02/01/2025	Terrorist Sanctioned Adverse Media
9752.	zubair ahmad	02/01/2025	Terrorist Sanctioned Adverse Media
9753.	jhoneider pineres alarcon	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9754.	abdul basit usman	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9755.	triana martinez	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9756.	jose antonio colina	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9757.	jose antonio hernandez moreno	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9758.	sergio pastor gonzalez	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9759.	juan jose garcia torres	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9760.	abu nusaybah	02/01/2025	Terrorist Adverse Media