General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 16/01/2025

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	Name	Last update	Scoring
9721.	hernan ricardo	16/01/2025	Terrorist Adverse Media
9722.	oscar alejandro	15/01/2025	Terrorist Adverse Media
9723.	mateo messina denaro	13/01/2025	Terrorist Adverse Media
9724.	kamran khan dost muhammad	13/01/2025	Terrorist Sanctioned
9725.	orlando bosch avila	13/01/2025	Terrorist Adverse Media
9726.	juan jose zubieta	13/01/2025	Terrorist Adverse Media
9727.	alí akbar hahsemi rafsanjani	10/01/2025	Terrorist Adverse Media
9728.	danny garcia	08/01/2025	Terrorist Adverse Media
9729.	mohamed el maimouni	08/01/2025	Terrorist Adverse Media
9730.	juan lorenzo lasa mitxelena	08/01/2025	Terrorist Adverse Media
9731.	wadhawa singh	08/01/2025	Terrorist Adverse Media
9732.	jesus maria lopez gonzalez	07/01/2025	Terrorist Adverse Media
9733.	roshonara choudhry	07/01/2025	Terrorist Adverse Media
9734.	jose antonio torre altonaga	07/01/2025	Terrorist Adverse Media
9735.	jose maria basoa	06/01/2025	Terrorist Adverse Media
9736.	muhammad bilawal	06/01/2025	Terrorist Adverse Media
9737.	juan montoya	06/01/2025	Terrorist Adverse Media
9738.	jose luis sanchez	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9739.	jose rodriguez rodriguez	02/01/2025	Terrorist Adverse Media
9740.	serhii petrovych kliuiev	02/01/2025	Terrorist Sanctioned PEP