General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 27/11/2025

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	Name	Last update	Scoring
8061.	nicolas obama nchama	27/11/2025	Terrorist Adverse Media PEP
8062.	isaac nguema endo	27/11/2025	Terrorist Adverse Media PEP
8063.	thomas barber	26/11/2025	Terrorist Adverse Media
8064.	thiago jose silva barboza de paula	26/11/2025	Terrorist Adverse Media
8065.	arsh dala	26/11/2025	Terrorist Adverse Media
8066.	gustavo anibal giraldo	24/11/2025	Terrorist Adverse Media
8067.	baris kaya	24/11/2025	Terrorist Adverse Media
8068.	garbis ochoa ruiz	24/11/2025	Terrorist Adverse Media
8069.	velupillai prabhakaran	24/11/2025	Terrorist Adverse Media
8070.	joe biggs	24/11/2025	Terrorist Adverse Media
8071.	mohammed yaseen	24/11/2025	Terrorist Sanctioned Adverse Media
8072.	abdelrahim hamdan dagalo	23/11/2025	Sanctioned
8073.	hala tarif almaghout	23/11/2025	Sanctioned
8074.	kazungu	23/11/2025	Sanctioned
8075.	dylan earl	21/11/2025	Terrorist Adverse Media
8076.	iftikhar alam	21/11/2025	Terrorist Adverse Media
8077.	zandile christmas mafe	21/11/2025	Terrorist Adverse Media
8078.	antonio saez martinez	20/11/2025	Terrorist Adverse Media
8079.	oihana mardaras orueta	20/11/2025	Terrorist Adverse Media
8080.	adam white	20/11/2025	Terrorist Adverse Media