General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 10/09/2025

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	Name	Last update	Scoring
8601.	deir ez-zur naftos bendrovė	10/09/2025	Sanctioned
8602.	banca centrală a siriei	10/09/2025	Sanctioned
8603.	choguel maïga	09/09/2025	Sanctioned
8604.	makanika	09/09/2025	Sanctioned
8605.	al-akila insurance company	09/09/2025	Sanctioned
8606.	mehmet ferruh akalin	09/09/2025	Sanctioned
8607.	inocente orlando montano	09/09/2025	Terrorist Adverse Media
8608.	samir bougana	09/09/2025	Terrorist Adverse Media
8609.	joao pais	09/09/2025	Terrorist Adverse Media
8610.	banca de economii	09/09/2025	Sanctioned
8611.	ben mohamed naceur ben mohamed trabelsi houssem	09/09/2025	Sanctioned
8612.	ben moncef ben mohamed trabelsi moez	09/09/2025	Terrorist Sanctioned
8613.	valerij aleksandrovitj vostrotin	09/09/2025	Sanctioned
8614.	violeta prigožina	09/09/2025	Sanctioned
8615.	shalaa mohammed makhlouf	09/09/2025	Sanctioned
8616.	matiullah	09/09/2025	Terrorist Sanctioned
8617.	faiz	09/09/2025	Terrorist Sanctioned
8618.	walter rodriguez perez	08/09/2025	Terrorist Adverse Media
8619.	afaq ahmed	08/09/2025	Terrorist Adverse Media
8620.	johan michael garcia rojas	08/09/2025	Terrorist Adverse Media