General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 22/09/2025

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	Name	Last update	Scoring
8521.	josefa seoane vaz	22/09/2025	Terrorist Adverse Media
8522.	vasyl maliuk	22/09/2025	Terrorist Adverse Media PEP
8523.	mohamad khir abdulmajid	20/09/2025	Terrorist Adverse Media
8524.	omar farooq	20/09/2025	Terrorist Sanctioned Adverse Media
8525.	wasim ali	20/09/2025	Terrorist Adverse Media
8526.	alberto frias	20/09/2025	Terrorist Adverse Media
8527.	jose javier zabaleta	20/09/2025	Terrorist Adverse Media
8528.	husnain rashid	20/09/2025	Terrorist Adverse Media
8529.	karim cheurfi	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8530.	ignacio aracama mendia	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8531.	manuel alzugaray	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8532.	zigor bravo saez de urabain	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8533.	omar latif	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8534.	jose maria ballesteros	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8535.	abu suleiman al-muwahed	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8536.	jose antonio urruticoechea	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8537.	oier gomez mielgo	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8538.	alejandro perez gamez	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8539.	abubakar ibrahim	19/09/2025	Terrorist Adverse Media
8540.	omar hychami	18/09/2025	Terrorist Adverse Media