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¿Qué es una fuente?

En Pibisi una fuente es una entidad u organización que proporciona datos AML sobre personas (físicas o jurídicas) como emisores últimos de dicha información. Las fuentes de Pibisi son por tanto todas fuentes oficiales de datos AML y en ningún caso provienen de otros agregadores de datos.

Tipos de fuentes

Atendiendo a las características de la entidad u organización emisora del dato distinguimos 3 tipos de fuentes:

  • Reguladores: comprenden fuentes de datos AML como parte del marco regulatorio de un país y de su organización administrativa. Típicamente ofrecen información sobre PEPs, sancionados y/o terroristas.
  • Organizaciones internacionales: son entidades supranacionales con autoridad para emitir datos AML o que puedan ser relevantes en materia de AML como las Naciones Unidas o la Interpol. Los tipos de información que emiten suelen comprender sanciones internacionales y otras formas de información adversa.
  • Entidades privadas: incluyen por lo general medios de comunicación online y proporcionan exclusivamente información en forma de noticias adversas.
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Es muy común que una fuente agrupe sus datos AML en forma de listas o datasets de personas con alguna característica en común, como por ejemplo, un programa de sanciones o una determinada resolución.

Tipos de datos

En Pibisi clasificamos la información relevante en materia de AML en 4 tipos:

  • Sanciones internacionales y terroristas
  • Noticias adversas
  • PEPs (pesonas expuestas políticamente)
  • Información adversa
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