Andorra
Marco regulatorio
Introducción
El país pirenaico aglutina su normativa principal en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la Llei 14/2017, del 22 de junio, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, así como en el Reglamento de aplicación de dicha ley.
Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera competente es la Unitat de Prevenció del Blanqueig desde la aprobación en 2009 de la Llei de Cooperació Penal Internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional. Con el paso de los años y varios cambios normativos después, pasó a denominarse UIFAND — Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra —.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Andorra en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, las compañías aseguradoras, los portales de compraventa de criptomonedas, los casinos y otros proveedores de servicios de juegos de azar, así como los abogados y asesores fiscales.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Andorra viene dado por las leyes de prevención, en concreto la Llei 14/2017, del 22 de junio, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, así como su Reglamento de aplicación.
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Definición de PEP
La normativa andorrana define como persona expuesta políticamente a los siguientes cargos:
- Los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado.
- Los consejeros generales o miembros de otras asambleas parlamentarias nacionales extranjeras, internacionales o supranacionales.
- Los cónsules mayores y menores, consejeros de finanzas y urbanismo, y cargos equivalentes en otros Estados.
- Los miembros de los órganos ejecutivos de partidos políticos.
- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de tribunales supremos, de tribunales constitucionales u otras altas instancias.
- Los miembros de los Tribunales de Cuentas, tribunales de cuentas extranjeros, y los miembros de los consejos de bancos centrales o similares.
- Los embajadores, encargados de negocios y personal militar de alto rango.
- Los miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de entidades públicas.
- Los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración de organizaciones internacionales.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de un año.
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Listas incluidas
PEPs
- Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra
- Web oficial del Consell Principal de Justícia del Principat d'Andorra
- Web oficial d'Afers Exteriors d'Andorra
- Web oficial de l'Autoritat Financera Andorrana
- Web oficial Andorra
- Web oficial Tribunal Constitucional
- Web oficial del Govern
- Web del Partit Demòcrata
- Web Partit Social Democràta
- Web Partit Liberal
- Web del Comú Canillo
- Web del Comú Encamp
- Web del Comú d'Ordino
- Web del Comú La Massana
- Web del Comú de Sant Julià de Lòria
- Web del Comú d'Escaldes-Engordany
- Web oficial del Tribunal de Comptes d'Andorra
- Web de Sant Julià de Lòria