Portugal
Marco regulatorio
Introducción
Portugal, siguiendo la senda de sus homólogos europeos, debe su régimen normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales al trabajo realizado por las Directivas europeas en esta materia. Su norma principal en esta materia es Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto; y a ello se pueden sumar las diversas disposiciones reglamentarias que ayudan a implementar la norma.
Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera competente en Portugal es la Unidade de Informação Financeira , dependiente de la Polícia Judiciária.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Portugal en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, las compañías aseguradoras, los portales de compraventa de criptomonedas, los profesionales que intervengan en operaciones de transferencia y adquisición de derechos sobre deportistas profesionales, así como los casinos y entidades que paguen premios de apuestas y loterías;
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Portugal viene dado por la Ley Portuguesa,Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto.
Además, habrá que tener en consideración la lista emitida por la Comisión Europea en aplicación del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849.
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Definición de PEP
Portugal define como persona expuesta políticamente a cargos como:
- Jefe de Estado, de Gobierno y miembros del Gobierno.
- Diputados y otros miembros de las cámaras parlamentarias.
- Miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo Administrativo, Tribunal de Cuentas.
- Miembros de organizaciones internacionales.
- Representante de la República de las Regiones Autónomas de Azores y Madeira, así como los miembros de los órganos directivos de estas regiones.
- Miembros del Consejo de Estado.
- Miembros del Consejo Superior de la Magistratura.
- Miembros del Consejo Superior de la Fiscalía General.
- Miembros del Consejo Supremo de Defensa Nacional.
- Miembros del Consejo Económico y Social.
- Jefes de misiones diplomáticas.
- Oficiales generales de las Fuerzas Armadas.
- Presidentes de asambleas municipales; Concejales con funciones ejecutivas.
- Miembros de los órganos de dirección de los bancos centrales.
- Miembros de los órganos de dirección de entidades administrativas independientes, con independencia de su designación.
- Miembros de órganos directivos de partidos políticos.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de un año.
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Listas incluidas
PEPs
- Website Oficial do Governo de Portugal
- Web Oficial do Presidente da República de Portugal
- Website Oficial do Estado-Maior do Exército de Portugal
- Website Oficial do Exército de Terra
- Website Oficial da Marinha de Portugal
- Website Oficial das Forças Aéreas de Portugal
- Web do Governo da Região Autónoma dos Açores
- Web do Governo da Região Autónoma da Madeira
- Web Oficial do Parlamento Português
- Website Oficial do Supremo Tribunal de Portugal
- Website Oficial do Tribunal Constitucional Português
- Website Oficial do Supremo Tribunal Administrativo Português
- Website Oficial do Tribunal de Contas
- Website Oficial do Tribunal de Contas
- Website Oficial do Banco Central Português
- Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal
- Website Oficial do Governo de Portugal
- Web do Parlamento da Região Autónoma da Madeira
- Web do Parlamento da Região Autónoma dos Açores
- Web do Portal Autárquico da República de Portugal
- Web do Representante da República na Região Autónoma dos Açores
- Web do Representante da República na Região Autónoma da Madeira
- Web da Provedoria de Justiça da República Portuguesa
- Website da Comissão Nacional de Proteção de Dados
- Web do Conselho Superior da Magistratura
- Web do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais
- Website do Conselho Económico e Social de Portugal
- Website da Entidade Reguladora para a Comunicação Social de Portugal
- Site da Procuradoria-Geral da República de Portugal
- Website da câmara municipal de Lisboa
- Web do Ministério Público da República de Portugal
- Web da Guarda Nacional Republicana
- Website da Polícia de Segurança Pública
- Web do Partido Comunista Português
- Web do CDS - Partido Popular
- Web do Partido Social Democrata
- Web do Partido Social Democrata — Açores
- Web do Partido Social Democrata — Madeira
- Web do Partido Socialista
- Web do Partido Ecologista Os Verdes
- Web de Ergue-te
- Web do Partido da Terra
- Web do Bloco de Esquerda
- Web Partido Cidadania e Democracia Cristã
- Website do Partido Trabalhista Português
- Web do Partido PESSOAS – ANIMAIS – NATUREZA
- Web do Partido Livre
- Web da ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA NACIONAL
- Web de Nós
- Web de Iniciativa Liberal
- Web de CHEGA
- Web de Volt
- Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna
- Website da Comissão Nacional de Eleições
- Portal Diplomático da República Portuguesa
- Web do Partido Popular Monárquico