Chile
Marco regulatorio
Introducción
Chile, como otros países de su entorno, también abraza en su marco normativo disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
De entre estas la norma fundamental será la Ley 19913 por la que se crea la Unidad de Inteligencia Financiera y modifica diversas disposiciones en materia de lavado de activo.Unidad de Inteligencia Financiera
Chile también cuenta dentro de su estructura institucional con la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Análisis Financiero es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio de Chile.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Chile en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades financieras y los bancos, las compañías aseguradoras, las organizaciones deportivas profesionales o los servicios de financiamiento colectivo.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Chile viene dado por las leyes de prevención y las Circulares de desarollo emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Definición de PEP
La normativa chilena define como persona expuesta políticamente a los siguientes cargos:
- Presidente de la República.
- Ministros de Estado y subsecretarios.
- Senadores y diputados.
- Ministros de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de la Libre Competencia y del Tribunal de Contratación Pública.
- Intendentes, gobernadores y secretarios regionales ministeriales.
- Alcaldes.
- Embajadores.
- Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
- Director General de Carabineros.
- Director General de Investigaciones.
- Fiscal Nacional del Ministerio Público.
- Fiscales regionales del Ministerio Público.
- Contralor General de la República.
- Consejeros del Banco Central de Chile.
- Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.
- Directores y ejecutivos principales de empresas públicas.
- Miembros de las directivas de los partidos políticos.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de doce meses.
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Listas incluidas
PEPs
- Web del Portal de Transparencia de República de Chile
- Web de la Subsecretaría de DEsarrollo Regional y Administrativo de la República de Chile
- Web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la República de Chile
- Web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de la República de Chile
- Web del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Chile
- Web del Gobierno de la República de Chile
- Web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
- Web del Senado de la República de Chile
- Web de la Cámara de Diputados de la República de Chile
- Web del Consejo de Alta Dirección Pública
- Web del Consejo de Defensa del Estado de la República de Chile
- Web del Tribunal Constitucional de la República de Chile
- Web del Poder Judicial de la República de Chile
- Web de la Fiscalía de la República de Chile
- Web del Tribunal de la Libre Competencia de la República de Chile
- Web del Tribunal de Contratación Pública de la República de Chile
- Web de la Contraloría General de la República de Chile
- Web del Banco Central de la República de Chile
- Web de la Fuerza Aérea de la República de Chile
- Web del Ejército de la República de Chile
- Web de las Fuerzas Armadas de la República de Chile
- Web de la Policía de Investigación de la República de Chile