Germany
Marco regulatorio
Introducción
Alemania, siguiendo la senda de sus homólogos europeos, debe su régimen normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales al trabajo realizado por las Directivas europeas en esta materia. Su norma principal en esta materia es Das Geldwäschegesetz; y a ello se pueden sumar los diversos decretos que ayudan a implementar la norma.
Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera competente en Alemania es el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht — BaFin —.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Alemania en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, las compañías aseguradoras, los portales de compraventa de criptomonedas, los agentes de la propiedad inmobiliaria, así como los abogados y asesores fiscales.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Alemania viene dado por la Ley alemana, Das Geldwäschegesetz.
Además, habrá que tener en consideración la lista emitida por la Comisión Europea en aplicación del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849.
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Definición de PEP
La normativa alemana contempla como persona expuesta políticamente a los siguientes cargos:
- El presidente federal, el canciller federal, los ministros federales, el secretario de Estado, el ministro de Estado.
- Los diputados del Bundestag alemán.
- Los miembros del Bundesrat.
- Los miembros del órgano directivo de partidos políticos.
- Los miembros del Tribunal Constitucional Federal.
- Los miembros del Tribunal Supremo.
- El presidente de un tribunal constitucional del Estado federal, el juez de un tribunal constitucional del Estado federal.
- Los miembros del Tribunal Federal de Cuentas, los miembros del Tribunal Superior de Cuentas de un estado federal.
- El miembro del consejo de administración del Banco Federal Alemán.
- Los embajadores y agregados militares.
- Los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas en las que el Gobierno federal o los gobiernos de los Estados federados tengan una participación superior al 50 %.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de un año.
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Listas incluidas
PEPs
- Offizielle Webseite des Bundespräsidenten
- Offizielle Webseite des Auswärtigen Amtes Deutschland
- Offizielle Webseite der Bundesregierung Deutschland
- Offizielle Webseite des deutschen Finanzministeriums
- Offizielle Webseite des deutschen Auswärtigen Amtes
- Offizielle Webseite des deutschen Wirtschaftsministeriums
- Offizielle Webseite des deutschen Justizministeriums
- Offizielle Webseite des Deutschen Arbeitsministeriums
- Offizielle Webseite des deutschen Verteidigungsministeriums
- Offizielle Webseite des deutschen Landwirtschaftsministeriums
- Offizielle Webseite des deutschen Familienministeriums
- Offizielle Webseite des deutschen Gesundheitsministeriums
- Offizielle Webseite des deutschen Umweltministeriums
- Offizielle Webseite des deutschen Entwicklungsministeriums
- Offizielle Webseite des deutschen Bildungsministeriums
- Offizielle Webseite des Deutschen Bundestages
- Offizielle Webseite des Deutschen Bundesrates
- Offizielle Webseite des Deutschen Verfassungsgerichts
- Offizielle Webseite des Bundesgerichtshofs Deutschland
- Offizielle Webseite des deutschen Rechnungshofs
- Offizielle Webseite der Deutschen Bundesbank
- Offizielle Webseite des deutschen Innenministeriums
- Offizielle Webseite der Streitkräfte Deutschlands
- Webseite des Parlaments des Regionalparlaments Baden Württemberg
- Web des Regionalparlaments von Bayern
- Webseite des Stadtstaates Berlin
- Web des Regionalparlaments von Brandenburg
- Webseite des Regionalparlaments Hessen
- Webseite des Regionalparlaments von Mecklenburg
- Webseite des Regionalparlaments von Niedersachsen
- Webseite des Landtags Nordrhein-Westfalen
- Webseite des Landtages Rheinland-Pfalz
- Webseite des Regionalparlaments des Saarlandes
- Web des Sächsischen Landtags
- Webseite des Regionalparlaments Sachsen-Anhalt
- Webseite des Regionalparlaments Schleswig-Holstein
- Webseite des Thüringer Landtags
- Webseite des Abgeordnetenhauses von Berli
- Webseite der Bürgerschaft von Bremen
- Web des Hamburger Parlaments
- Webseite des Bundesministeriums für Wohnen
- Webseite des Ministeriums für Digitalisierung und Verkehr in Deutschland
- Webseite der Christlich Demokratischen Union Deutschland
- Webseite der politischen Partei Die Linke
- Webseite der politischen Partei Christlich-Soziale Union in Bayern
- Webseite der Freien Demokratischen Partei
- Webseite der politischen Partei Bündnis 90/Die Grünen
- Webseite der politischen Partei Alternative für Deutschland