Screening y monitoreo AML de tus clientes
Consultar listas AML y monitorear la relación comercial con tus clientes nunca fue tan fácil.
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1. ¿Pibisi me ayuda a cumplir con la regulación?
Sí, más de 100 clientes en 12 países usan Pibisi para cotejar listas de sancionados, terroristas, PEPs y noticias adversas, con procesos validados por expertos en PLA.
2. ¿Qué listas AML utilizan?
Pibisi cuenta con una base de datos propia de personas de riesgo que se actualiza continuamente. No usamos proveedores de terceros, solo fuentes públicas oficiales, garantizando independencia y control total sobre los datos.
3. ¿Tienen información sobre PEPs?
Sí. Analizamos la regulación de cada país, revisamos la definición de PEP y evaluamos fuentes públicas para garantizar información precisa y actualizada.
4. ¿Cómo funciona el monitoreo de personas?
Solo tenés que dar de alta a tus clientes y nosotros hacemos el resto. Nuestro sistema detecta coincidencias y genera alertas en la aplicación web de Pibisi para su revisión.
5. ¿Puedo dar de alta a varios usuarios (analistas)?
Sí, podés asociar a tu cuenta en Pibisi tantos usuarios como necesites, sin límites ni costos adicionales.
6. ¿Tienen API?
Sí, Pibisi está desarrollado sobre un API público que podés integrar en tu sistema. También podés usarlo en combinación con la aplicación web.