The Netherlands
Marco regulatorio
Introducción
Países Bajos, siguiendo la senda de sus homólogos europeos, debe su acervo normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales al trabajo realizado por las Directivas europeas en esta materia. Su norma principal en esta materia es Wet ter voorkomIng van witwassenen financieren van terrorisme; y a ello se pueden sumar los diversos decretos que ayudan a implementar la norma.
Unidad de Inteligencia Financiera
Países Bajos también cuenta dentro de su panorama institucional con la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera. FIU-Nederland se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio de Países Bajos.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Países Bajos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, las compañías aseguradoras, los portales de compraventa de criptomonedas, las empresas de tasación inmobiliaria y las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, así como los abogados y notarios.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Países Bajos viene dado por la Ley de Prevención y un Decreto de implementación —Uitvoeringsbesluit Wwft 2018—. Además, habrá que tener en cuenta la lista emitida por la Comisión Europea en aplicación del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849.
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Definición de PEP
El ordenamiento jurídico de Países Bajos considera persona políticamente expuesta a los siguientes cargos:
- El Rey; el primer ministro, los ministros y los secretarios de Estado.
- Los miembros del Senado y los miembros de la Cámara de Representantes.
- Los miembros de la dirección ejecutiva de un partido político.
- Los miembros de la Sección de Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado, los integrantes del Tribunal Supremo de los Países Bajos, los miembros del Tribunal de Apelación de Comercio e Industria, y los jueces de la Sala Central de Apelación.
- Los miembros del Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, así como el presidente y los directores del comité ejecutivo del Banco Central de los Países Bajos.
- Los embajadores, encargados de negocios y alto personal militar.
- Los miembros del órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa pública.
- Los directores, directores adjuntos y los miembros del consejo de administración de una organización internacional.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de un año.
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> Sancionados
Introducción
El Gobierno de los Países Bajos publica una lista de sujetos y entidades vinculados a actos de terrorismo, con el propósito de congelar sus fondos y activos, previniendo así la financiación del terrorismo.
Dicha lista es emitida por el Ministerio de Asusntos Exteriores, siendo tomada también en consideración las opiniones vertidas por el Ministerio de Justicia y Finanzas del Gobierno de Países Bajos, todo ello bajo el abrigo de la Resolución 1373 del Consejo de Seguirdad de Naciones Unidas y el derecho nacional de Países Bajos.
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Listas incluidas
PEPs
- Government of the Netherlands, Rijksoverheid
- Rijksoverheid (Government of the Netherlands) - Members
- Tweede Kammer der Staten-Generaal - Members
- Raad van State - Members
- De Hoge Raad der Nederlanden - Members
- De Rechtspraak - Members
- De Algemene Rekenkamer - Members
- De Nederlandsche Bank - Members
- Ministerie van Defensie - High ranking officers
- Rijksoverheid (Government of the Netherlands) - Ambassadors
- Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Official website)
- Socialistische Partij (Official website)
- Staatkundig Gereformeerde Partij (official website)
- Partij voor de Dieren (official website)
- Partij van de Arbeid (official website)
- Onafhankelijke SenaatsFractie (official website)
- Groen Link (official website)
- Forum voor Democratie (official wesbsite)
- Group Otten (official website)
- 50Plus Partij (official website)
- Web del Partido Christen Unie (official website)
- Christen-Democratisch Appèl (official website)
- Web del Gobierno de Países Bajos
- Website van het Koninklijk Huis van Nederland
- Officiële Website van het Ministerie van Defensie van Nederland
- Web van de OSF Partij
- Website van de FVD Partij
Terroristas
- Government of the Netherlands