Mexico

Marco regulatorio

Introducción

México, como otros países de su entorno, también abraza en su marco normativo disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

De entre estas la norma fundamental será la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Unidad de Inteligencia Financiera

México también cuenta dentro de su estructura institucional con la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio de México.

Enlaces de interés:

https://uif.gob.mx/es/uif/quienes_somos

Sujetos obligados

El régimen jurídico de México en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad vulnerable que desarrollen.

Entre estos sujetos destacan las entidades financieras y los bancos, las compañías aseguradoras, los portales de compraventa de criptomonedas, las empresas de otorgamiento de crédito y las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, así como los notarios y corredores públicos.

Enlaces de interés:

https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/Compilado_LFPIORPI20mayo2021.pdf

Listas incluidas

> PEPs

Introducción

El marco normativo de las personas expuestas políticamente en México viene dado por las leyes de prevención y las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En particular la publicada en febrero de 2020 en la que se da a conocer una lista de cargos que tendrán la consideración de personas políticamente expuestas.

Enlaces de interés:

Definición de PEP

México desarrolla ampliamente su definición de persona expuesta políticamente. Este desarrollo se puede sintetizar en los siguientes ámbitos:

Ámbito Federal
- Poder Ejecutivo:
  - Presidente de la República.
  - Dependencias, órganos desconcentrados, órganos administrativos y entidades de las Secretarías de Estado.
  - Fiscalía General de la República.
- Poder Judicial:
  - Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  - Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.
  - Ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Poder Legislativo:
  - Senadores.
  - Diputados.
- Administración Pública Descentralizada.
Ámbito Estatal
- Poder Ejecutivo Estatal:
  - Gobernadores.
  - Alcaldes.
  - Titulares de Secretarías.
  - Consejeros Jurídicos.
- Poder Judicial Estatal:
  - Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal.
  - Magistrados del Tribunal Superior de Justicia Estatal.
- Poder Legislativo Estatal:
  - Diputados de las Asambleas Legislativas Estatales.
Ámbito Municipal
- Poder Ejecutivo Municipal:
  - Presidentes Municipales.
Organismos Autónomos y Otros
Partidos Políticos:
- Miembros del órgano de dirección.
- Candidatos.

Enlaces de interés:

https://www.gob.mx/cnbv/documentos/personas-politicamente-expuestas-nacionales

Duración de los PEPs

Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de un año.

Enlaces de interés:

Listas incluidas

PEPs

Web del Gobierno de México
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación — México
Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
Web del Senado de México
Web de la Cámara de Diputados de México
Web del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de México
Web de la Presidencia de México
Web de la Secretaría de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
Web del Instituto Politécnico Nacional de México
Web del Tecnológico Nacional de México
Web de la Universidad Abierta y a Distancia de México
Web del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial
Web de la Comisión Federal de Electricidad de México
Web de Petróleos Mexicanos
Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Web del  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de México
Web de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de México
Web del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México
Web del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
Web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México
Web del  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México
Web del Instituto Mexicano de la Radio
Web del Instituto Nacional de Cardiología de México
Web de Estudios Churubusco
Web del Instituto Mexicano de Cinematografía
Web del  Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios de México
Web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
Web del Instituto Nacional Electoral de México
Web de la Comisión Federal de Competencia Económica de México
Web de la Cineteca Nacional de México
Web del Banco de México
Web del Instituto Federal de Telecomunicaciones
Web de la Universidad Nacional Autónoma de México
Web de la Universidad Autónoma Metropolitana de México
Web del Gobierno del Estado de Baja California
Web del Sistema Nacional de Información Municipal de México
Web del Gobierno del Estado de Baja California Sur
 Web de la Universidad Pedagógica Nacional
Web de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México
Web del Gobierno del Estado de Aguascalientes
Web del Gobierno del Estado de Chiapas
Web del Gobierno del Estado de Chihuahua
Web del Gobierno del Estado de Michoacan
Web del Gobierno de Hidalgo
Web del Gobierno del Estado de México
Web del Gobierno del Estado de Jalisco
Web del Gobierno de Ciudad de México
Web del Gobierno del Estado de Guanajuato
Web del Gobierno del Estado de Morelos
Web del Gobierno del Estado de Nayarit
Web del Gobierno del Estado de Nuevo León
Web del Gobierno del Estado de Puebla
Web del Gobierno del Estado de San Luis Porosí
Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
Web del Gobierno del Estado de Queretaro
Web del Gobierno del Estado de Tabasco
Web del Gobierno del Estado de Sonora
Web del Gobierno del Estado de Tamaulipas
Web del Gobierno del Estado de Tlaxcala
Web del Gobierno del Estado de Veracruz
Web del Gobierno del Estado de Yucatan
Web del Gobierno del Estado de Zacatecas
Web del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
Web del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México
Web del Instituto de Derechos de Autor de México
Web del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
Web de la Cámara de Diputados de México
Web de la Auditoría Superior de la Federación de México
Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
Web de la Comisión Derechos Humanos Estatales y de la Ciudad de México
Web del Congreso del Estado de Zacatecas
Web del Congreso del Estado de Yucatán
Web del Congreso del Estado de Veracruz
Web del Congreso de Aguascalientes
Web del Congreso del Estado de Baja California
Web del Congreso del Estado de Baja California Sur
Web del Congreso del Estado de Chiapas
Web del Congreso del Estado de Chihuahua
Web del Congreso del Estado de Ciudad de México
Web del Congreso del Estado de Coahuila
Web del Congreso del Estado de Colima
Web del Congreso del Estado de México
Web del Congreso del Estado de Guanajuato
Web del Estado de Guerrero
Web del Congreso del Estado de Hidalgo
Web del Congreso del Estado de Jalisco
Web del Congreso del Estado de Michoacán
Web del Congreso del Estado de Morelos
Web del Congreso del Estado de Nayarit
Web del Congreso del Estado de Oaxaca
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Web del Congreso del Estado de Queretaro
Web del Congreso del Estado de Quintana Roo
Web del Congreso del Estado de Sinaloa
Web del Congreso del Estado de Tabasco
Web del Congreso del Estado de Tlaxcala
Web del Congreso del Estado de Sonora
Web del Congreso del Estado de San Luis Potosí
Web del Congreso del Estado de Tamaulipas
Web del Gobierno de México
Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Instituto Nacional Electoral de México
Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
Web del Congreso de Aguascalientes
Web del Congreso del Estado de México
Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
Web de la Cámara de Diputados de México

Sujetos

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