Guatemala
Marco regulatorio
Introducción
Guatemala, como otros países de su entorno, también abraza en su marco normativo disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
De entre estas la norma fundamental será la Ley contra el Lavado de Activos.Unidad de Inteligencia Financiera
Guatemala también cuenta dentro de su estructura institucional con la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Intendencia de Verificación Especial se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio de Guatemala.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Guatemala en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad vulnerable que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades financieras y los bancos, las compañías aseguradoras, los casinos de juego, contadores públicos y auditores o las empresas que brindan servicios de blindaje o arriendan vehículos blindados.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Guatemala viene dado por las leyes de prevención y los Reglamentos de desarrollo. En particular habrá que tener en cuenta la Ley contra el Lavado de Activos y el Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, también habrá que tomar en consideración las las Resoluciones publicadas por la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial.
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Definición de PEP
Los cargos públicos de Guatemala que podrán ser considerados PEP son los siguientes:
- Poder Ejecutivo
- Presidencia de la República
- Vicepresidencia de la República
- Secretarías del Ejecutivo
- Comisiones presidenciales
- Ministerios del Estado
- Otras dependencias del Ejecutivo
- Poder Legislativo
- Congreso de la República
- Poder Judicial
- Corte Suprema de Justicia
- Otras Instituciones del Estado
- Órganos de Control Político
- Órganos Jurídico Administrativos
- Entidades Descentralizadas no Empresariales
- Entidades Autónomas no Empresariales
- Instituciones de Seguridad Social
- Empresas Públicas Nacionales
- Instituciones Públicas Financieras
- Otras Instituciones Públicas
- Gobiernos Locales e Institucionales
- Municipalidades
- Asociación Nacional de Municipalidades
- Partidos Políticos
- Partidos Políticos
- Parlamento Centroamericano
- Diputados
Enlaces de interés:
Listas incluidas
PEPs
- Web del Gobierno de Guatemala
- Web de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
- Web del Congreso de la República de Guatemala
- Web del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
- Web de la Procuraduría de los Derechos Humanos
- Web de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala
- Web del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala
- Web del Ministerio Público de Guatemala
- Web de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala
- Web del Registro General de la Propiedad de Guatemala
- Web del Presidente de Guatemala
- Web del Gobierno de Guatemala
- Web del Organismo Judicial de Guatemala
- Web del Ministerio de Exteriores de Guatemala
- Web de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto yElectrónico
- Web de Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
- Web del Consejo Nacional de la Juventud
- Web de la Junta Nacional de Servicio Civil de Guatemala
- Web del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
- Web de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE–
- Web del Fondo Social de Solidaridad –FSS–
- Web del Registro de Información Catastral de Guatemala
- Web de la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala
- Web de la Secretaría Privada de la Presidencia de Guatemala
- Web de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de Guatemala
- Web de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Presidencia de la República
- Web de la Secretaría Presidencial de la Mujer de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas de la Vicepresidencia de la República de Guatemala –SECCATID–
- Web de la Secretaría y Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República de Guatemala –CONCYT–
- Web de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio –SENABED–
- Web del Parlamento Centroamericano
- Web de la Asociación Nacional de Municipalidades
- Web de la Superintendencia de Telecomunicaciones de la República de Guatemala
- Web de la Comisión Portuaria Nacional de la República de Guatemala
- Web de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
- Web del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
- Web del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas de la República de Guatemala
- Web del Banco de Guatemala
- Web de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala
- Web de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico
- Web de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala
- Web del Instituto Nacional de Electrificación –INDE–
- Web del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA–
- Web del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
- Web del Instituto de Previsión Militar de la República de Guatemala
- Web de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
- Web del Comité Olímpico Guatemalteco
- Web de la Universidad de San Carlos de Guatemala
- Web de la Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA–
- Web del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–
- Web de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG–
- Web de Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
- Web del Registro Nacional de las Personas –RENAP–
- Web del Instituto Nacional de Estadística –INE–
- Web del Instituto Nacional de Bosques –INAB–
- Web del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–
- Web de la Inspección General de Cooperativas
- Web Instituto de Fomento Municipal –INFOM–
- Web del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA–
- Web del Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–