AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
3581. nuno daniel da silva pereira 01/09/2023
PEP
3582. josé manuel lopes midões 01/09/2023
PEP
3583. horácio rosa da cunha 01/09/2023
PEP
3584. josé antónio dos santos e silva 01/09/2023
PEP
3585. ernesto gomes pereira 01/09/2023
PEP
3586. filipe antónio da cruz ferreira 01/09/2023
PEP
3587. carlos manuel de matos de ascenção 01/09/2023
PEP
3588. jorge antónio moreira simão 01/09/2023
PEP
3589. antónio tiago martins pereira da silva libório 01/09/2023
PEP
3590. manuel de seixas oliveira 01/09/2023
PEP
3591. hélio david ribeiro dos santos 01/09/2023
PEP
3592. armando nunes mota 01/09/2023
PEP
3593. miguel josé morais de carvalho 01/09/2023
PEP
3594. joão carlos gomes da silva 01/09/2023
PEP
3595. hugo alexandre ribeiro da silva 01/09/2023
PEP
3596. francisco manuel gomes pinto 01/09/2023
PEP
3597. eduardo de carvalho seixas 01/09/2023
PEP
3598. rui fernando tomás de matos 01/09/2023
PEP
3599. antónio fernando cardoso do nascimento 01/09/2023
PEP
3600. andré trindade sousa 01/09/2023
PEP