AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
7041. hugo miguel marreiros henrique pereira 19/04/2023
PEP
7042. cristina calisto 22/01/2025
PEP
7043. luis antónio alves da encarnação 01/09/2023
PEP
7044. joão antónio filipe campolargo 19/04/2023
PEP
7045. armindo moreira palma jacinto 19/04/2023
PEP
7046. domingos bragança salgado 19/04/2023
PEP
7047. sérgio fernando da silva costa 01/09/2023
PEP
7048. antónio de jesus figueira mendes 19/04/2023
PEP
7049. luis manuel tadeu marques 01/09/2023
PEP
7050. marco andré dos santos martins lopes 19/04/2023
PEP
7051. antónio carlos da costa camilo 19/04/2023
PEP
7052. antónio rui de sousa godinho sampaio 19/04/2023
PEP
7053. josé fernando da silva pio 19/04/2023
PEP
7054. paulo alexandre bernardo fernandes 19/04/2023
PEP
7055. rogério david sadio da silva 01/09/2023
PEP
7056. nuno ferreira 19/11/2025
PEP
7057. antónio manuel pina fonseca 19/04/2023
PEP
7058. jorge manuel fernandes de abreu 19/04/2023
PEP
7059. carlos manuel martins condesso 19/04/2023
PEP
7060. bruno josé da graça gomes 19/04/2023
PEP