AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
5221. antónio josé fernandes ribeiro 01/09/2023
PEP
5222. carlos eduardo córdova pera 01/09/2023
PEP
5223. josé marcelino antão 01/09/2023
PEP
5224. camilo antónio vaz das neves raposo 01/09/2023
PEP
5225. francisco josé carvalho parreira 01/09/2023
PEP
5226. gualdino manuel fernandes raimundo 01/09/2023
PEP
5227. antónio preto mamede 01/09/2023
PEP
5228. tiago filipe fernandes martins 01/09/2023
PEP
5229. nélio miguel seixas 01/09/2023
PEP
5230. luís miguel poço santiago 01/09/2023
PEP
5231. silvino francisco preto silva 01/09/2023
PEP
5232. antónio jorge jacoto lourenço 01/09/2023
PEP
5233. abel francisco paulos rocha 01/09/2023
PEP
5234. valadar ramiro borges 01/09/2023
PEP
5235. sérgio david ramos borges 01/09/2023
PEP
5236. francisco inácio alves de oliveira 01/09/2023
PEP
5237. leonardo do nascimento morais vila franca 01/09/2023
PEP
5238. nuno josé nunes trindade 01/09/2023
PEP
5239. acácio alberto correia morais 01/09/2023
PEP
5240. miguel afonso gomes reis 01/09/2023
PEP