AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
11541. vânia barros 04/02/2021
11542. jorge barreto xavier 04/02/2021
11543. pedro lomba 04/02/2021
PEP
11544. carlos costa neves 08/09/2021
PEP
11545. joão taborda da gama 04/02/2021
PEP
11546. gonçalo saraiva matias 04/02/2021
PEP
11547. rui medeiros 04/02/2021
PEP
11548. eurico castro alves 04/02/2021
PEP
11549. manuel ferreira teixeira 04/02/2021
PEP
11550. fernando leal da costa 04/02/2021
PEP
11551. octávio de oliveira 04/02/2021
PEP
11552. agostinho branquinho 08/09/2021
Adverse Media
PEP
11553. luís pedro russo da mota soares 08/09/2021
PEP
11554. miguel de castro neto 04/02/2021
PEP
11555. artur trindade 04/02/2021
Adverse Media
PEP
11556. paulo lemos 04/02/2021
PEP
11557. jorge manuel lopes moreira da silva 08/09/2021
PEP
11558. joão almeida 04/02/2021
PEP
11559. virgílio macedo 04/02/2021
PEP
11560. calvão da silva 08/09/2021
PEP