AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
7301. paula maria fernandes custódio reis 06/04/2022
PEP
7302. ana patrícia costa gilvaz 06/04/2022
PEP
7303. patrícia faro 30/03/2024
PEP
7304. cláudia patricia homem de gouveia dantas 30/05/2025
Adverse Media
PEP
7305. natália oliveira 30/05/2025
PEP
7306. miguel dos santos rodrigues 06/04/2022
PEP
7307. maria joão castro 06/04/2022
PEP
7308. maria emília apolinário sota felicissimo 30/05/2025
PEP
7309. josé carlos alexandrino mendes 06/04/2022
PEP
7310. jorge galveias 06/04/2022
PEP
7311. joaquim josé pinto moreira 06/04/2022
Adverse Media
PEP
7312. joaquim josé miranda sarmento 06/04/2022
PEP
7313. joão carlos araújo rego montenegro 06/04/2022
PEP
7314. joão barbosa de melo 06/04/2022
PEP
7315. joana cordeiro 06/04/2022
PEP
7316. isabel cristina andrez guerreiro bica 06/04/2022
PEP
7317. irene costa 06/04/2022
PEP
7318. inês barroso 06/04/2022
PEP
7319. hugo joão ribeiro maravilha 06/04/2022
PEP
7320. antónio guilherme de jesus pais de almeida 06/04/2022
PEP