AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
11341. paulo jose fernandes pedroso 30/05/2025
11342. domingos barros fernandes 04/02/2021
11343. joão marnoto praia 04/02/2021
11344. júlio pedrosa 04/02/2021
11345. ricardo de magalhães 31/07/2023
Adverse Media
PEP
11346. joão nuno marques de carvalho 04/02/2021
11347. elisa ferreira 04/02/2021
11348. diogo lacerda machado 04/02/2021
Adverse Media
11349. rodolfo vasco lavrador 04/02/2021
11350. rui coimbra 04/02/2021
11351. rogério fernandes ferreira 04/02/2021
11352. acácio barreiros 30/05/2025
11353. guilherme d'oliveira martins 30/05/2025
11354. maria do céu cunha rego 04/02/2021
11355. antónio josé martins seguro 08/09/2021
11356. alexandre rosa 04/02/2021
11357. alberto arons braga carvalho 30/05/2025
11358. carmen pignatelli 04/02/2021
11359. antónio correia de campos 04/02/2021
11360. josé apolinário nunes portada 08/09/2021