AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
11381. graça carvalho 04/02/2021
11382. joão manuel soares 04/02/2021
11383. fernando bianchi-de-aguiar 04/02/2021
11384. luís frazão gomes 04/02/2021
11385. armando sevinate pinto 04/02/2021
11386. luís filipe garrido pais de sousa 08/09/2021
11387. antónio figueiredo lopes 04/02/2021
PEP
11388. artur da rosa pires 04/02/2021
11389. hermínia cabral 04/02/2021
11390. arlindo cunha 08/09/2021
11391. pedro manuel cruz roseta 08/09/2021
11392. abílio morgado 04/02/2021
11393. mariana cascais 04/02/2021
11394. david justino 30/05/2025
11395. luís correia da silva 04/02/2021
11396. rosário ventura 04/02/2021
11397. franquelim alves 04/02/2021
11398. luis manuel gonçalves marques mendes 30/05/2025
PEP
11399. joão mota de campos 04/02/2021
11400. celeste cardona 04/02/2021