AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
5081. cristina maria conde campos barata 01/09/2023
PEP
5082. joana patricio campos 01/09/2023
PEP
5083. antónio manuel pais carriço 01/09/2023
PEP
5084. sandra isabel neves ferreira 01/09/2023
PEP
5085. josé antónio serra guerreiro 01/09/2023
PEP
5086. daniel nave tavares 01/09/2023
PEP
5087. rui manuel cruz ferreira amaro 01/09/2023
PEP
5088. carlos do carmo martins 01/09/2023
PEP
5089. césar araújo craveiro 01/09/2023
PEP
5090. pedro nuno cunha leitão 01/09/2023
PEP
5091. daniela sofia pereira correia 01/09/2023
PEP
5092. david josé carriço raposo silva 01/09/2023
PEP
5093. joão josé louro ramos 01/09/2023
PEP
5094. milena cristina da silva marques santos 01/09/2023
PEP
5095. luís manuel de andrade 01/09/2023
PEP
5096. joão filipe nunes valente neves 01/09/2023
PEP
5097. josé dias dos santos pires 24/01/2026
PEP
5098. josé antónio afonso dâmaso 01/09/2023
PEP
5099. jorge manuel ferreirinho diogo 01/09/2023
PEP
5100. sandra maria duarte lucas silva 01/09/2023
PEP