AML lists > Regulators > Portugal

Portugal

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
11561. mónica ferro 08/09/2021
PEP
11562. josé pedro aguiar branco 04/05/2024
PEP
11563. josé leite martins 04/02/2021
PEP
11564. paulo núncio 04/02/2021
PEP
11565. manuel luís marrecas ferreira rodrigues 08/09/2021
PEP
11566. isabel castelo branco 04/02/2021
PEP
11567. hélder reis 04/02/2021
PEP
11568. maria luis albuquerque 16/05/2023
PEP
11569. nuno vassallo e silva 04/02/2021
PEP
11570. maria teresa da silva morais 08/09/2021
PEP
11571. josé manuel tavares reis morais 08/09/2021
PEP
11572. amélia loureiro 04/02/2021
PEP
11573. josé alberto nunes ferreira gomes 08/09/2021
PEP
11574. margarida isabel mano tavares simões lopes 08/09/2021
PEP
11575. miguel martinez de castro pinto luz 26/03/2024
PEP
11576. vera lúcia alves rodrigues 08/09/2021
PEP
11577. eduardo paço viana 04/02/2021
PEP
11578. adolfo mesquita nunes 08/09/2021
PEP
11579. miguel morais leitão 04/02/2021
PEP
11580. pedro do ó barradas de oliveira ramos 08/09/2021
PEP