Listas AML > Reguladores > Portugal

Portugal

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
3241. carlos alberto ferreira de almeida 09/09/2023
PEP
3242. antónio ferreira da silva 09/09/2023
PEP
3243. jose manuel fernandes 04/08/2025
Noticia adversa
PEP
3244. andré marques 07/09/2023
PEP
3245. miguel alexandre silva costa santos marques 05/09/2023
PEP
3246. vânia marisa borges figueiredo 01/09/2023
PEP
3247. josé antónio gomes de jesus 01/09/2023
PEP
3248. anabela susana paiva martins oliveira 01/09/2023
PEP
3249. paulo jorge catalino de almeida ferraz 01/09/2023
PEP
3250. rui jorge cordeiro dos santos 01/09/2023
PEP
3251. maria de fátima pereira fernandes alves 01/09/2023
PEP
3252. vasco nuno magalhães velho de almeida ferraz 01/09/2023
PEP
3253. luis miguel da silva mendonça alves 01/09/2023
PEP
3254. paulo alexandre da conceição silva 01/09/2023
PEP
3255. sónia isabel sanfona cruz mendes 01/09/2023
PEP
3256. sérgio humberto pereira da silva 21/09/2023
PEP
3257. marco andré dos santos martins 01/09/2023
PEP
3258. ricardo manuel oliveira da silva cruz 01/09/2023
PEP
3259. nuno miguel martins rondão moita da costa 01/09/2023
PEP
3260. diamantino manuel sabina 01/09/2023
PEP