OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
19981. matsunichi oil trader c.a. 23/06/2026
Sancionado
19982. matsunichi oil trader c.a. 23/06/2026
Sancionado
19983. inversiones pma 243 c.a. 23/06/2026
Sancionado
19984. grupo control system 2004 c.a. 23/06/2026
Sancionado
19985. c.a. inmuebles y desarrollos west point 23/06/2026
Sancionado
19986. grupo control 2004 c.a. 23/06/2026
Sancionado
19987. mario antonio rodriguez espinoza 23/06/2026
Sancionado
19988. d2 imagineering c.a. 23/06/2026
Sancionado
19989. walter alexander del nogal marquez 23/06/2026
Sancionado
19990. pedro luis martin olivares 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
19991. is egypt 23/06/2026
Sancionado
19992. is-ranao 23/06/2026
Sancionado
19993. abnaa ul-calipha 23/06/2026
Sancionado
19994. abu musab al zarqaui 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
19995. abu jandal al-bangali 23/06/2026
Sancionado
19996. yuk tung 23/06/2026
Sancionado
19997. koti 23/06/2026
Sancionado
19998. dong feng 6 23/06/2026
Sancionado
19999. asia bridge 23/06/2026
Sancionado
20000. xin guang hai 23/06/2026
Sancionado