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Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
18861. yosser daniel gavidia flores 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
18862. walter gavidia flores 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
18863. isham ali saab certain 23/06/2026
Sancionado
18864. shadi nain saab 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
18865. alvaro enrique pulido 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
18866. asasi food fze 23/06/2026
Sancionado
18867. group grand limited general trading 23/06/2026
Sancionado
18868. group grand limited 23/06/2026
Sancionado
18869. alex naim saab moran 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
PEP
18870. jose gregorio vielma mora 23/06/2026
Sancionado
PEP
18871. group grand limited 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
18872. c i fondo global de alimentos ltda 23/06/2026
Sancionado
18873. and cia. s.a.s. 23/06/2026
Sancionado
18874. global structure s.a. 23/06/2026
Sancionado
18875. multitex international trading s.a. 23/06/2026
Sancionado
18876. emmanuel enrique rubio gonzalez 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
18877. ali wahib al-zain 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
18878. mohamad raed 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
18879. ameen shirri 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
18880. husain ali hazzima 23/06/2026
Sancionado