OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
28121. mehrzad manuel ferdows 13/08/2025
Sancionado
28122. aoxing ship management shanghai ltd 13/08/2025
Sancionado
28123. sea charming shipping co ltd 13/08/2025
Sancionado
28124. silver pine 13/08/2025
Sancionado
28125. asm international general trading company 13/08/2025
Sancionado
28126. farzad bazargan 13/08/2025
Sancionado
28127. mohammad moinie 13/08/2025
Sancionado
28128. ahmad ghalebani 13/08/2025
Sancionado
28129. el rey zambada 13/08/2025
Sancionado
Noticia adversa
28130. juan carlos soto ruiz 13/08/2025
Sancionado
28131. arrendadora turin s.a. 13/08/2025
Sancionado
28132. taxi aereo nacional de culiacan s.a. 13/08/2025
Sancionado
28133. petro london s. de r.l. de c.v. 13/08/2025
Sancionado
28134. servicio y operadora santa ana s.a. de c.v. 13/08/2025
Sancionado
28135. inmobiliaria prominente s.a. de c.v. 13/08/2025
Sancionado
28136. villas del colli s.a. de c.v. 13/08/2025
Sancionado
28137. promi fel s. de r.l. de c.v. 13/08/2025
Sancionado
28138. petro mas s. de r.l. de c.v. 13/08/2025
Sancionado
28139. operadora engo s.c. 13/08/2025
Sancionado
28140. nueva terra s. de r.l. de c.v. 13/08/2025
Sancionado