OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
28321. inc. thea holding and co. 13/08/2025
Sancionado
28322. gch & sons co. inc. 13/08/2025
Sancionado
28323. c m f internacional inc. 13/08/2025
Sancionado
28324. margarita ines perez fabrega 13/08/2025
Sancionado
28325. jorge alberto plata mcnulty 13/08/2025
Sancionado
28326. grupo mpv 13/08/2025
Sancionado
28327. guiseppe ali cheaitelli saheli 13/08/2025
Sancionado
28328. importaciones y exportaciones zafiro s.l. 13/08/2025
Sancionado
28329. comercializadora de capitales limitada 13/08/2025
Sancionado
28330. rutdy alirio zarate moreno 13/08/2025
Sancionado
28331. tecnicar diagnosticentro e.u. 13/08/2025
Sancionado
28332. felipe bermudez duran 13/08/2025
Sancionado
28333. grupo inversor principe de vergara s.l. 13/08/2025
Sancionado
28334. esva s.c.s. 13/08/2025
Sancionado
28335. m s constructores ltda. 13/08/2025
Sancionado
28336. spitia valencia ltda. 13/08/2025
Sancionado
28337. arquitectos unidos ltda. 13/08/2025
Sancionado
28338. mauricio arturo espitia ortiz 13/08/2025
Sancionado
28339. cesar alejandro hernandez ortega 13/08/2025
Sancionado
Noticia adversa
28340. maria nancy grajales posso 13/08/2025
Sancionado