OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
19901. eepc 24/06/2026
Sancionado
Información adversa
19902. noor plantation investments llc 23/06/2026
Sancionado
19903. rafael a sarria-diaz 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
19904. jose david cabello 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
19905. otik aviation 23/06/2026
Sancionado
19906. blue airways 23/06/2026
Sancionado
19907. premier investment group sal 23/06/2026
Sancionado
19908. africa middle east investment holding sal 23/06/2026
Sancionado
19909. euro african group ltd 23/06/2026
Sancionado
19910. abdallah safi-al-din 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
19911. mohamed bazzi 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
19912. martin elia lomoro 23/06/2026
Sancionado
PEP
19913. juuk chaw 23/06/2026
Sancionado
19914. sergei aleksandrovich fursenko 23/06/2026
Sancionado
19915. evgeniy mikhailovich shkolov 23/06/2026
Sancionado
19916. timur samirovich valiulin 23/06/2026
Sancionado
19917. aleksandr aleksandrovich zharov 23/06/2026
Sancionado
19918. oleg govorun 23/06/2026
Sancionado
19919. andrei igorevich akimov 23/06/2026
Sancionado
19920. ehsan ullah 23/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa