OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
20181. gerardo jose izquierdo torres 23/06/2026
Sancionado
20182. fabio enrique zavarse pabon 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
PEP
20183. francisco jose rangel gomez 23/06/2026
Sancionado
20184. rodolfo clemente marco torres 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
PEP
20185. home and away ltd 23/06/2026
Sancionado
20186. abm construction company 23/06/2026
Sancionado
20187. abu faris 23/06/2026
Sancionado
20188. royal africa securities brokerage co ltd 23/06/2026
Sancionado
20189. patriot insurance brokers co ltd 23/06/2026
Sancionado
20190. palm grove africa dev't corp. ltd 23/06/2026
Sancionado
20191. atlantic pelican company ltd 23/06/2026
Sancionado
20192. kora media corporation ltd 23/06/2026
Sancionado
20193. africada insurance company 23/06/2026
Sancionado
20194. africada airways 23/06/2026
Sancionado
20195. africada micro-finance ltd 23/06/2026
Sancionado
20196. africada financial services & bureau de change ltd 23/06/2026
Sancionado
20197. royal africa capital holding ltd 23/06/2026
Sancionado
20198. h m e a co. limited 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20199. kanilai group international 23/06/2026
Sancionado
20200. roberto jose rivas reyes 23/06/2026
Sancionado