OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
15301. corporativo soporte legal recovery sa de cv 24/06/2026
Sancionado
15302. corporativo bussines mx insider sa de cv 24/06/2026
Sancionado
15303. bussines corporativo t service inc sa de cv 24/06/2026
Sancionado
15304. asesores y promotores acg sa de cv 24/06/2026
Sancionado
15305. pedro rivas sanchez 24/06/2026
Sancionado
15306. clemente padilla zarate 24/06/2026
Sancionado
15307. de la rea horacio lelo 24/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
15308. atlantic diamond group sa de cv 24/06/2026
Sancionado
15309. luis lorenzo gomez arias 24/06/2026
Sancionado
15310. ian jassiel gonzalez villegas 24/06/2026
Sancionado
15311. genesis market 24/06/2026
Sancionado
15312. cargo link company limited 24/06/2026
Sancionado
15313. asia sun trading 24/06/2026
Sancionado
15314. investitsionnaya gruppa partnery ooo 24/06/2026
Sancionado
15315. gruppa rodina ooo 24/06/2026
Sancionado
15316. rodina stroi grupp ooo 24/06/2026
Sancionado
15317. gkr nedvizhimost ooo 24/06/2026
Sancionado
15318. gkr ooo 24/06/2026
Sancionado
15319. gkr uk ooo 24/06/2026
Sancionado
15320. anton adadyevich viner 24/06/2026
Sancionado