OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
21001. madalal 23/06/2026
Sancionado
21002. maria de jesus espinoza rodriguez 23/06/2026
Sancionado
21003. hector librado rivera sandoval 23/06/2026
Sancionado
21004. derzhavne pidpryemstvo zavod shampanskykh vyn novy svit 23/06/2026
Sancionado
21005. joint stock company foreign economic association technopromexport 23/06/2026
Sancionado
21006. joel efren ruelas avila 23/06/2026
Sancionado
21007. leobardo ruelas avila 23/06/2026
Sancionado
21008. gilberto ruelas torres 23/06/2026
Sancionado
21009. jose luis ruelas torres 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
21010. ruelas torres drug trafficking organization 23/06/2026
Sancionado
21011. pyongjin ship management company limited 23/06/2026
Sancionado
21012. pyongjin ship management company limited 23/06/2026
Sancionado
21013. haejin ship management company limited 23/06/2026
Sancionado
21014. grupo w s.a. 23/06/2026
Sancionado
21015. grupo re mida s.a. 23/06/2026
Sancionado
Información adversa
21016. ali waked hatum 23/06/2026
Sancionado
21017. vida panama s.a. 23/06/2026
Sancionado
21018. jalal ahmed waked hatum 23/06/2026
Sancionado
21019. gazy waked hatum 23/06/2026
Sancionado
21020. abdul mohamed waked fares 23/06/2026
Sancionado