OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
20221. albertine drc s.a.s.u 23/06/2026
Sancionado
20222. africa horizons investment limited 23/06/2026
Sancionado
20223. emaxon finance international inc 23/06/2026
Sancionado
20224. proglan capital ltd 23/06/2026
Sancionado
20225. d.g.i. israel ltd 23/06/2026
Sancionado
20226. d.g.d. investments ltd. 23/06/2026
Sancionado
20227. idi 23/06/2026
Sancionado
20228. jarvis congo sarl 23/06/2026
Sancionado
20229. gertler family foundation 23/06/2026
Sancionado
20230. oil of dr congo sprl 23/06/2026
Sancionado
20231. fleurette holdings netherlands b.v. 23/06/2026
Sancionado
20232. fleurette dutch group 23/06/2026
Sancionado
20233. pieter albert deboutte 23/06/2026
Sancionado
20234. aleksei nikolaevich sheshenia 23/06/2026
Sancionado
20235. gennady vyacheslavovich karlov 23/06/2026
Sancionado
20236. dan gertler 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20237. andrei alekseevich pavlov 23/06/2026
Sancionado
20238. aiub kataev 23/06/2026
Sancionado
20239. yulia mayorova 23/06/2026
Sancionado
20240. oao kotehk vesna 23/06/2026
Sancionado