OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
20041. sky trade company 23/06/2026
Sancionado
20042. dolphin trading company limited 23/06/2026
Sancionado
20043. golden fish s.a.l. 23/06/2026
Sancionado
20044. golden fish liberia ltd 23/06/2026
Sancionado
20045. kanso fishing agency limited 23/06/2026
Sancionado
20046. star trade ghana limited 23/06/2026
Sancionado
20047. ali mohamed kanso 23/06/2026
Sancionado
20048. blue lagoon ali kanso group 23/06/2026
Sancionado
20049. jehad kanso 23/06/2026
Sancionado
20050. king romans company limited 23/06/2026
Sancionado
20051. dok ngew kham casino co ltd 23/06/2026
Sancionado
20052. dok ngew kham casino co ltd 23/06/2026
Sancionado
20053. nat rungtawankeeree 23/06/2026
Sancionado
20054. abbas eberahim 23/06/2026
Sancionado
20055. gui qin su 23/06/2026
Sancionado
20056. kings romans casino 23/06/2026
Sancionado
20057. hwei jao 23/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
20058. hafiz mohammed popalzai 23/06/2026
Sancionado
20059. gul muhammad hamidi 23/06/2026
Sancionado
20060. a-sabrin organization 23/06/2026
Sancionado