OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
1981. ben ahmed mahri mohamed 03/06/2026
Sancionado
1982. ot-2077 03/06/2026
Sancionado
1983. passat 03/06/2026
Sancionado
1984. mohamed ahmed elsayed ahmed ibrahim 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
1985. sudak 03/06/2026
Sancionado
1986. biological and nuclear industries special chemical 03/06/2026
Sancionado
1987. yaz 03/06/2026
Sancionado
1988. karen albertovich stepanyan 03/06/2026
Sancionado
1989. ivan b okorokov 03/06/2026
Sancionado
1990. limited liability company maritime assistance 03/06/2026
Sancionado
1991. ilya alekseyevich loginov 03/06/2026
Sancionado
1992. amyne didi 03/06/2026
Sancionado
1993. smart import export foreign trade limited company 03/06/2026
Sancionado
1994. isma'il tash 03/06/2026
Sancionado
1995. marwan alrawi 03/06/2026
Sancionado
1996. radin money exchange 03/06/2026
Sancionado
Información adversa
1997. denis igorevich kuzmin 03/06/2026
Sancionado
1998. igor vladimirovich nesterov 03/06/2026
Sancionado
1999. silver bay partners fze 03/06/2026
Sancionado
2000. youmin li 03/06/2026
Sancionado