OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
5221. sergei glazyev 03/06/2026
Sancionado
5222. surkov vladislav yurievich 03/06/2026
Sancionado
5223. marial chan 03/06/2026
Sancionado
5224. dmitrij olegovitj rogozin 03/06/2026
Sancionado
5225. konstantinov vladimir andreevich 03/06/2026
Sancionado
PEP
5226. morteza tamaddon 03/06/2026
Sancionado
5227. comercializadora y frigorificos de la perla del pacifico s.a. de c.v. 03/06/2026
Sancionado
5228. aksyonov sergey valeryevich 03/06/2026
Sancionado
PEP
5229. victor fedorovych yanucovych 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
PEP
5230. finca los tres reyes 03/06/2026
Sancionado
5231. inversiones valle 03/06/2026
Sancionado
5232. inversiones luisito 03/06/2026
Sancionado
5233. inversiones yosary 03/06/2026
Sancionado
5234. josé reyneiro valle valle 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
5235. luis alonso valle valle 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
5236. miguel arnulfo valle valle 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
5237. los valles drug trafficking organization 03/06/2026
Sancionado
5238. s.a. de c.v. taipen 03/06/2026
Sancionado
5239. produccion pesquera dona mariela s.a. de c.v. 03/06/2026
Sancionado
5240. fumio tanoue 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa