OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
5501. banda criminal de uraba 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
5502. compania real de panama s.a. 03/06/2026
Sancionado
5503. c.i. caffee valores s.a. 03/06/2026
Sancionado
5504. inversora panacol s.a. 03/06/2026
Sancionado
5505. chaps investment inc 03/06/2026
Sancionado
5506. impan-col s.a. 03/06/2026
Sancionado
5507. compania ganadera 5 manantiales 03/06/2026
Sancionado
5508. emilio guillermo gonzalez muniz 03/06/2026
Sancionado
5509. carolina fernandez gonzalez 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
5510. esperanza maria gonzalez muniz 03/06/2026
Sancionado
5511. gerardo fernandez de luna 03/06/2026
Sancionado
5512. badr 03/06/2026
Sancionado
5513. fundacion issara 03/06/2026
Sancionado
5514. jesus fernandez de luna 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
5515. t.f.m.c. the food management corporation ltd 03/06/2026
Sancionado
5516. sambouk shipping fzc 03/06/2026
Sancionado
5517. ancar dine 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
5518. los cachiros 03/06/2026
Sancionado
5519. sistemas elite de seguridad privada s.a. de c.v. 03/06/2026
Sancionado
5520. miguel loza hernandez 03/06/2026
Sancionado