OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
1821. ahrar al-sharqiah 03/06/2026
Sancionado
1822. chin-yong chon 03/06/2026
Sancionado
1823. carlos alberto calderon chirinos 03/06/2026
Sancionado
1824. cong ty tnhh thinh cuong 03/06/2026
Sancionado
1825. jose adelino ornelas ferreira 03/06/2026
Sancionado
1826. pedro miguel carreno escobar 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
PEP
1827. global united biotechnology 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
1828. niletel 03/06/2026
Sancionado
1829. alcardinal petroleum co ltd 03/06/2026
Sancionado
1830. al cardinal investments co ltd 03/06/2026
Sancionado
1831. alcardinal general trading llc 03/06/2026
Sancionado
1832. alcardinal general trading limited 03/06/2026
Sancionado
1833. ali ashraf said ahmed hussein 03/06/2026
Sancionado
1834. lou trading and investment co ltd 03/06/2026
Sancionado
1835. ajing ater kur 03/06/2026
Sancionado
1836. salim aziz essa 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
1837. rajesh gupta 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
1838. ajay gupta 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
1839. ag albachar 03/06/2026
Sancionado
1840. limited silver bridge shipping co 03/06/2026
Sancionado