OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
5061. bank gpb 03/06/2026
Sancionado
5062. bank for development 03/06/2026
Sancionado
5063. herman de jesus medina diaz 03/06/2026
Sancionado
5064. luis carlos bustamante jaramillo 03/06/2026
Sancionado
5065. alexis romero rodriguez 03/06/2026
Sancionado
5066. comrade jose 03/06/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
5067. megatrade 03/06/2026
Sancionado
Información adversa
5068. expert partners 03/06/2026
Sancionado
5069. nazeer ahmed 03/06/2026
Sancionado
5070. abdul wafa 03/06/2026
Sancionado
5071. francesco schiavone 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
5072. adam sultanovich delimhanov 03/06/2026
Sancionado
5073. al badani 03/06/2026
Sancionado
5074. inversiones c.p.c.l. y cia. s. en c.s. 03/06/2026
Sancionado
5075. la tienda de mingo 03/06/2026
Sancionado
5076. cicciotto e mezzanotte 03/06/2026
Sancionado
Noticia adversa
5077. edward garcia arboleda 03/06/2026
Sancionado
5078. acuamateriales y cia limitada 03/06/2026
Sancionado
5079. mosco 03/06/2026
Sancionado
5080. valeri bolotov 03/06/2026
Sancionado