OFAC

Sujetos

Última actualización:

Nombre Última actualización Clasificación
17301. waldau investments limited 31/05/2026
Sancionado
17302. alara 31/05/2026
Sancionado
17303. headey investments limited 31/05/2026
Sancionado
17304. smart trading limited sti 31/05/2026
Sancionado
17305. ali osseiran 31/05/2026
Sancionado
17306. nikolay anishchenkov 31/05/2026
Sancionado
17307. limited liability company translineinvest 31/05/2026
Sancionado
17308. limited liability company ndn 31/05/2026
Sancionado
17309. wcp management company ltd 31/05/2026
Sancionado
17310. limited liability company novelco global forwarding 31/05/2026
Sancionado
17311. alexandr deev 31/05/2026
Sancionado
17312. gennady egorov 31/05/2026
Sancionado
17313. nagarajan sundar poongulam kasiviswanathan naga 31/05/2026
Terrorista
Sancionado
Noticia adversa
17314. aleksei vladimirovich bashkirov 31/05/2026
Sancionado
17315. vyacheslav arshinov 31/05/2026
Sancionado
17316. ali mossalem 31/05/2026
Sancionado
17317. alpha hermes 31/05/2026
Sancionado
17318. alpha helios 31/05/2026
Sancionado
17319. nikolai leonov 31/05/2026
Sancionado
17320. leonid pestrikov 31/05/2026
Sancionado